Odluku o sazivanju skupštine društva i utvrđivanju dnevnog reda Skupštine

NADZORNI ODBOR                                                              

Sarajevo, 05.06.2025. godine

Broj : I -110/25

Na osnovu člana 256. Zakona o privrednim društvima (Sl. novine Federacije BiH, broj: 81/15) i člana 55. Statuta Društva za upravljanje fondovima SAFE INVESTMENT d.o.o. Sarajevo, Nadzorni odbor na 12. sjednici održanoj dana 05.06.2025. godine donosi:

Odluku o sazivanju skupštine društva i utvrđivanju dnevnog reda Skupštine

Član 1.

Donosi se odluka o sazivanju 4. skupštine Društva za upravljanje fondovima SEFE INVESTMENT d.o.o Sarajevo. Skupština će se održati u ponedjeljak 30.06.2025. godine, sa početkom u 12,00 sati, u sjedištu Društva u Sarajevu, ul. Danijela Ozme 1.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju Društva za upravljanje fondovima SAFE INVESTMENT d.o.o. Sarajevo za 2024. godinu koji uključuje izvještaj Vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
2. Usvajanje odluke o rasporedu finansijskog rezultata iz 2024. godine,
3. Usvajanje odluke o izboru Vanjskog revizora Društva za 2025. godinu,
4. Usvajanje odluke o naknadi članovima Nadzornog odbora,
5. Usvajanje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora,
6. Usvajanje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora,
7. Usvajanje odluke o osnovnim elementima ugovora sa članovima Nadzornog odbora.

Član 2.

Za zapisničara na skupštini imenuje se Olja Mujagić.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                   Predsjednik Nadzornog odbora

                                                                              ________________________

                                                                             Himzo Smajić, dipl. ecc